【中央社记者姜宜菁云林县23日电】云林地检侦办跨境博弈洗钱集团，透过溢缴卡费到刷卡手人头帐户中，再到澳门地区赌场换取赌场筹码方式洗钱，逮捕陈姓、林姓与廖姓等10人，清查不法金流高达330亿元，今天侦结提起公诉。

　云林地检署今天发布新闻稿指出，检方接获刑事警察局情资，疑似有不法集团透过精密分工与跨境操作，大量招募所谓「大洗水手」赴境外进行洗钱，涉案金流庞大，严重危害国境金融秩序。

　全案由云林地检署检察官林柏宇协同检察官蔡少勋共组专案小组，指挥刑事警察局等单位侦办，从去年11月起执行4波行动，分别到台北市、台中市与新北市等县市执行搜索，陆续逮捕陈姓（37岁）、林姓（36岁）、廖姓（30岁）及周姓（46岁）等近20人，其中陈男与林男在逃，检方因此发布通缉20年。

　专案小组调查，犯罪集团的陈男及林男与经营跨境赌博情资分享群组的廖男及熟悉赌场事务的周男合作，研究出特殊跨境洗钱手法，先招募跨境大洗水手前往澳门，再把不法赌博所得汇入大洗水手帐户，作为信用卡费预缴金，借此提高名下信用卡刷卡额度。

　接著由大洗水手拿著具有高额刷卡额度的信用卡到澳门赌场，利用赌场有高额现金储备及不会严格审查客户金流特性，在赌场内刷卡方式兑换筹码，佯装要在场内赌博，实则未参与赌博或只小赌后，随即把筹码退回赌场转洗为澳门地区合法货币，或直接交给集团组织不详成员。

　检方表示，担任大洗水手成员不乏高收入族群，包括年收新台币200~300万元工程师及台铁司机等，他们从中赚得刷卡额度提高外，协助洗钱可另外赚取3%到4.5%等不等酬庸；全案查获各大洗水手成功经手洗钱金流已达2亿7834万6394元，并于清查洗钱途经各帐户不明金流高达330亿元。

　检方今天侦查终结，依洗钱防制法等罪嫌将陈姓、林姓与廖姓等10人提起公诉。◇