【中央社记者谢君临台北2日电】调查局今年1月发动「金融扫黑专案」，侦办犯罪集团滥用人头公司洗钱、电信网路诈欺等重大经济犯罪案件，共执行215案，查获不法公司953家，犯罪金额逾321亿元。

　台北地检署侦办太子集团跨境洗钱案，去年10月15日主动分案，已展开多波搜索行动，声押禁见9人获准。为打击不法集团滥用人头公司犯罪，法务部门调查局于今年1月发动「金融扫黑专案」，侦办犯罪集团以虚设行号方式滥用人头公司洗钱、电信网路诈欺、吸金诈欺、诈贷、证券诈欺等重大经济犯罪。

　调查局今天举行「金融扫黑专案」记者会，经济犯罪防制处犯罪侦办科科长林明献表示，本次专案动员千余名调查官，共执行215案、搜索168处、约谈725人、查获不法公司953家、不法公司帐户969个，犯罪金额达新台币321亿3796万余元。另查扣名车7辆、名表、名牌包及银行帐户等不法所得1亿496万元。

　林明献说，本次查缉行动破获犯罪案件类型有6种，包括跨境诈欺、博弈集团利用人头公司洗钱；金主结合记帐业者虚设人头公司洗钱；集团虚设行号向金融机构诈贷；以空壳公司印股票换钞票诈欺投资民众；虚设行号吸金诈欺；虚设行号掏空公司资产。

　林明献表示，不法集团常以人头公司或商号银行帐户作为主要洗钱工具，透由多层帐户快速转汇，规避司法机关冻结、查扣，借此掩饰不法金流的来源与去向。

　调查局郑重呼吁，民众应提高警觉审慎判断投资讯息，且勿因小额报酬、人情等因素而担任人头公司负责人，以免成为诈欺、洗钱共犯，调查局将持续积极严查速办，从源头阻断集团犯罪，及时遏止不法行为，并阻绝不明境外资金流入台湾，共同守护社会安定及人民财产安全。◇