【中央社记者苏木春台中23日电】中检今年1月间相验死者时，发现手机对话纪录有公司疑涉洗钱等情资，经扩大追查查出张姓男子等人在台设立公司经营跨境平台洗钱集团，经检方侦办后依洗钱等罪嫌将张男等30人起诉。

　台湾台中地方检察署今天发布新闻稿表示，检方于2026年1月19日就涉案公司员工死亡案件相验时，辗转从死者手机的主管同事对话与群组纪录中，发现「银行卡」、「USDT」等文字，比对与公司从事文字行销客服业务的情形不同，因而察觉涉案公司实际营运内容可疑，可能涉及洗钱案。

　经检方指挥台中市警察局刑事警察大队科技犯罪侦查队及侦查第一、第五、第八队与第四分局组成专案小组调查。专案小组查出，被告张男等人涉嫌与中国地区人士共谋，成立人民币与虚拟资产USDT兑换洗钱集团，自2025年7月起，集团以两家公司在台中市的办公室为掩护，招募人资、营运及客服人员，分工经营NOW PAY、X PAY平台，并作为境外洗钱集团在台的客服据点。

　检方表示，涉案集团利用平台供有买卖USDT需求的商户使用，另架设虚假的宝可梦NFT、魔戒游戏等网站，供个人币商作为交易外壳，以规避中国地区警方查缉。张男聘雇的客服人员负责处理订单问题及个人币商的平台程序，协助境外集团处理入出金，透过迂回层转方式掩饰、隐匿不法资金去向。

　检警清查，NOW PAY平台自2025年11月间至2026年8月间，涉嫌洗钱金额达163亿1366万余元；X PAY平台自2025年11月间至2026年5月间，涉嫌洗钱金额达38亿1477万余元，总洗钱金额达201亿2844万余元。涉案集团从中获利达3亿1501万余元。

　专案小组于2026年5月至8月间，先后发动5波搜索，查扣作案用手机、电脑主机及现金等物，并带回张男等30人侦办。全案经检方侦办后，认定涉犯洗钱防制法等罪，日前依法提起公诉，并就犯罪所得向法院声请宣告没收。◇